一、法律規(guī)定：《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》關(guān)于保密規(guī)定
第五條 對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。
第三十二條 金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款。
二、反洗錢(qián)信息保密“四原則”
1.不在私人設(shè)備中儲(chǔ)存、傳播客戶(hù)信息等相關(guān)資料；
2.不在不利于保密的地方談?wù)摽蛻?hù)信息等相關(guān)資料；
3.不與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)人員交流、傳播涉及洗錢(qián)線(xiàn)索等內(nèi)容的相關(guān)資料；
4.未經(jīng)批準(zhǔn)，不得對(duì)外交流、傳播公司開(kāi)展反洗錢(qián)工作過(guò)程中獲取的客戶(hù)信息及相關(guān)資料。
三、反洗錢(qián)工作日?！拔灞Ｃ堋币?/strong>
1、客戶(hù)身份資料及交易保密
對(duì)依法履行反洗錢(qián)義務(wù)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以嚴(yán)格保密;非依法律規(guī)定，不得向任何單位或個(gè)人提供
2、大額、可疑監(jiān)測(cè)及分析保密
對(duì)依法履行大額交易和可疑交易報(bào)告義務(wù)獲得的客戶(hù)信息，以及依法監(jiān)測(cè)、分析、報(bào)告可疑交易的有關(guān)情況予以保密
3、配合調(diào)查資料保密
對(duì)報(bào)告配合調(diào)查可疑交易和涉嫌洗錢(qián)犯罪活動(dòng)等有關(guān)信息予以保密，不得違反規(guī)定向客戶(hù)和其他人員提供
4、可疑交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)保密
對(duì)公司可疑交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)控措施嚴(yán)格保密
5、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)保密
不得向客戶(hù)或與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)信息